在转钱过程中,通过扣留或让客户另存其他账户的方式,收取交易额0.4%至3.5%不等的手续费,从而满足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管,隐匿资金走向等非法目的。
这其中,上游和下游资金账户达几千个,而且这些资金的性质难以确定,有些可能是灰色资金或违法所得,牵涉到全国多起经济**大案。
这是一起高智商犯罪案件,涉案金额庞大、资金性质复杂、交易频繁,地点遍布全国各地和境外企业,具有隐蔽性强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点。
地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为,严重扰乱金融秩序,危害国家金融安全和经济安全。同时,通过跨境资金交易,使得大量违法收入得以漂白,为**分子洗钱提供了便利。
办案人员通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的ip地址,但往往是历经千辛万苦从数以千万计的ip地址中锁定犯罪分子使用的ip地址后,公司和账户早已注销,资金和人员全部转移,好不容易排查到的线索又断了。
通过进一步的侦查,一个名叫“史天和”的人进入了警方的视线。
史天和,男,45岁,临江市人,早年曾留学某岛国,已加入岛国国籍,随后流窜与大陆、港澳和岛国等地,从事地下钱庄非法交易,他背后除了有着强大的地下资金交易网之外,还与各地政府官员、黑社会组织保持着或明或暗、千丝万缕的联系。
但是,史天和极其狡猾,常年居无定所,极少公开露面,他通过雇佣马仔注册公司操作资金交易,上下线都是单线联系,虽然警方曾秘密抓获过他雇佣的马仔,但仍然无法获悉其现在的真实身份。
说到这里,李建军停住了。
温纯脱口而出:“李局长,需要我做什么?”
李建军这么着急把温纯找过来,肯定是他对破案有帮助作用。
“经请示上级同意,力争利用路桥公司急于收回资金的机会寻找突破口。为了不打草惊蛇,你继续在九里湖大桥施工质量和拆除重建上把文章做大,迫使岳子衡尽快有所动作。当然,岳子衡也只是地下钱庄的下线人员,这样做的作用具体有多大,目前暂时无法预计。但是,”说到这,李建军站了起来,大手一挥,斩钉截铁地说:“哪怕只有一丝的希望,我们也要做最大的努力。”
温纯此时浑身充满着一股凛然的浩荡志气,心胸豁然开朗起来,他不由自主地跟着站了起来,激动地说:“感谢李局长的信任,我一定尽力而为。”
李建军说:“小温,你不用感谢我,要感谢你还是感谢明月吧。”
温纯看了看明月,明月低下了头。
李建军面色严峻地说:“温纯同志,此举关系重大啊!即使不能成功,也切不可露出一丝一毫的蛛丝马迹,更不能走漏半点风声,否则,整个计划将功亏一篑,警方前期作出的所有努力也都付诸东流了。”
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